创投数字区块链 2024-05-01 66浏览

涉关联方和关联交易数据不真实等七项违法行为陆家嘴国际信托被罚420万元

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金融一线4月30日消息，国家金融监督管理总局发布2号、3号罚单，金罚决字〔2024〕3号显示，陆家嘴国际信托有限公司因报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金、信托产品信息披露不审慎、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划七项违法违规行为，被国家金融监督管理总局罚款420万元。

金罚决字〔2024〕2号显示，崔斌时任陆家嘴国际信托有限公司总经理，因对上述部分违法行为负责，被警告并罚款15万元。